Operação da PF mira dentista de Cuiabá em esquema de R$ 40
Operação da PF mira dentista de Cuiabá: A Polícia Federal investiga desvio de R$ 40 milhões do CFO envolvendo um dentista de Cuiabá. Confira agora os.
A Operação da PF mira dentista de Cuiabá em um complexo esquema de desvio de recursos públicos. A ação, deflagrada nesta quinta-feira (17), busca esclarecer supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro que atingiram o Conselho Federal de Odontologia (CFO).
As investigações apontam irregularidades na destinação de cerca de R$ 40 milhões. Esse montante foi repassado pelo CFO a uma empresa privada, que deveria realizar a gestão de investimentos da entidade.
Detalhes da Operação da PF mira dentista de Cuiabá
Além disso, Conforme os levantamentos iniciais, a empresa contratada não possuía autorização legal para atuar no mercado financeiro. Ela não detinha permissão nem do Banco Central, nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Justiça Federal do Distrito Federal, por meio da 12ª Vara Criminal, expediu cinco mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram simultaneamente nos estados de Mato Grosso e São Paulo.
Portanto, Durante o cumprimento das ordens judiciais, as autoridades apreenderam diversos itens de valor. Entre os bens confiscados, destacam-se:
Aproximadamente R$ 300 mil em espécie; Veículos de luxo; Documentos e dispositivos eletrônicos. Além das apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas bancárias e bens. Essa medida atinge tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo ex-dirigentes do CFO e empresários envolvidos no caso.
As apurações revelaram movimentações financeiras consideradas atípicas pelos investigadores. Entre os padrões identificados, destacam-se a dispersão rápida dos valores recebidos e transferências suspeitas entre empresas ligadas aos investigados.
Além disso, a Polícia Federal detectou a realização de remessas internacionais de dinheiro. O nome do dentista residente em Cuiabá, que figura como um dos alvos da operação, permanece sob sigilo.
O caso segue sob análise das autoridades competentes para identificar todos os responsáveis pelo prejuízo aos cofres do conselho. Para acompanhar o desdobramento desta e de outras últimas notícias , continue atento às atualizações.
Fonte: midianews.com.br